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邓某某与周某某、张某某等诈骗案

作者:时间:2020-04-03 浏览:

 案情回顾 

20146月开始,邓珍珠与张正华、刘某经合谋后,先后在广州市增城区、番禺区注册成立广州正保教育科技有限公司广州张某教育咨询有限公司(下称张某公司),并在中国农业银行开设张某公司对公账户、以法定代表人张正华的名义在番禺区中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国邮政银行、中国银行、交通银行、广发银行、农商银行等7家银行开设9个账户用于收取被害人的钱款,由邓珍珠妻子周某任公司总财务,负责掌管以上银行卡、公司各办公点的财务收支汇总和员工工资发放,由张正华、刘某分别任张某公司增城区、花都区办公地点的负责人,先后招聘沈某、李某甲、刘志平、罗某甲、何某、邝某乙、黄某甲、邵某、代某、谢某、蒋某、郑某甲、邝某甲、胡某、覃某、黄某乙等(其余员工均另处理)80多名员工,由邓珍珠将通过网络贴吧等渠道获取的考生报考信息提供给员工,员工再按照公司拟制的话术单通过QQ、手机与被害人取得联系,先以公司注册资金达人民币200万元、能在网上查询到工商注册资料等幌子骗取被害人信任,再以有内部渠道获取职称考试原题和答案能保证考试通过、考试不通过可退款、有内部关系能将不合格的分数改为合格分数等虚假承诺,通过收取保过费保密费改分费退款手续费等各种名义骗取全国各地数百名被害人钱款,事后以屏蔽被害人QQ、不接听被害人电话等手段拒不退款。其中被害人李某乙、罗某乙等共计156人(广东省外的被害人达100余人)向公安机关报案反映被骗钱款合计人民币380,260元。被告人谢某、刘志平等业务员、部门负责人通过上述方式各自骗取被害人钱款从人民币409,823元至13,000元左右不等。2015525日,公安机关在广州市花都区中房观湖国际3B2003房抓获邓珍珠和周某,缴获赃款现金人民币273,000元,后冻结上述银行账户内款项;在广州市增城区新塘镇逸富广场七楼广州正保教育科技有限公司附近、花都区新华镇秀全大道展麟商务大厦A706房张某教育总部培训基地抓获刘某等78人,并当场缴获电脑、手机、银行卡、银行U盾等作案工具一批。

另,邓珍珠于2015525日在广州市花都区中房观湖国际3B2003房被公安机关抓获后,配合公安机关电话联系同案被告人张正华并约见,后公安机关在约定的地点附近将张正华抓获。案件审理期间,罗某甲家属代为退回部分犯罪所得100,00元、刘志平、李某甲家属各代为退回部分犯罪所得5,000元。邓珍珠、张正华、刘某、周某等人家属亦向部分被害人退赔了经济损失,得到部分被害人的谅解。

 

裁判结果 

1、邓珍珠犯诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处罚金四十万元。(有期刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期从2015525日起执行至2021524日止;罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向原审法院缴纳,上缴国库。)

2、被告人张正华犯诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处罚金二十万元。(有期刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期从2015525日起执行至2021524日止;罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向原审法院缴纳,上缴国库。)

3、被告人刘某犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金三万元。(有期刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期从2015525日起执行至2018524日止;罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向原审法院缴纳,上缴国库。)

 

相关规定 

1. 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

2. 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大数额巨大数额特别巨大 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。 

 

法律评析

邓珍珠、张正华、周某无视国家法律,诈骗公私财物,数额特别巨大;在共同犯罪中,邓珍珠、张正华、刘某起主要作用,是主犯,应按照各自所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚;邓珍珠归案后协助侦查机关抓捕同案人,具有立功表现,依法可以从轻或者减轻处罚。张正华自动投案,并如实供述犯罪行为,是自首,依法可以从轻或者减轻处罚。刘志平曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚,刑罚执行完毕以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,是累犯,依法应当从重处罚。邓珍珠、张正华、刘某、周某家属案发后能向部分被害人作出退赔并获得相应被害人的谅解,挽回了一定的经济损失,亦有悔罪表现,可以酌情从轻处罚。

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